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华夏信财涉嫌非法吸存被查,涉案资金8500余万元被冻结

威尔德编辑 2020-5-13 76976

文章来源:新浪科技。

5月13日下午消息,上海市公安局黄浦分局官方微博发布通报,近期,上海市公安局黄浦分局根据投资人报案,对华夏信财互联网金融信息服务(上海)有限公司(以下简称“华夏信财”)涉嫌非法吸收公众存款案开展查处,并对“华夏信财”法定代表人李某、财务总监王某等12名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。

天眼查数据显示,华夏信财互联网金融信息服务(上海)有限公司成立于2015年8月,注册资本5000万人民币,公司经营范围包括市场信息咨询与调查(不得从事社会调研、社会调查、民意调查、民意测试),财务咨询(不得从事代理记账),投资管理等,由华夏信财股权投资管理有限公司全资持股,后者的大股东为华夏管理有限公司。

上海市公安局黄浦分局官方微博指出,经查,“华夏信财”在未经国家有关部门批准的情况下,设立“花虾金融”线上平台和“华夏投资”线下门店,以承诺支付6%至19%不等的固定收益为饵,通过销售各类理财产品的方式向不特定公众非法集资,集资款被用于公司运营、还本付息和对外出借等。目前,案件正在进一步侦办中。

截至目前,公安机关已冻结涉案资金人民币8500万余元。追赃挽损工作仍在全力进行中,最终清退将由法院依法进行。公安机关已获取“华夏信财”相关数据,同时聘请专业司法审计机构对每位投资人出借资金进行确认,并追查资金去向。

天眼查数据显示,该公司在2020年,有数次被列为被执行人的记录。

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这家伙太懒了,什么也没留下。
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